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成都配资公司:农发行一支行员工非法吸收资金逾2亿 7400余万赌博

时间:2019/4/10 9:44:25  作者:  来源:  查看:11  评论:0
内容摘要:  由于内控失效,中国农业发展银行(以下称农发行)重庆合川支行有员工参与赌博和从事参与非法集资活动。继司法部门作出判决后,银保监机构又进行了行政处罚。  4月9日,重庆合川银保监分局披露的多张行政处罚信息公开表显示,朱晓燕因非法集资构成集资诈骗罪并长期参与赌博,被禁止终身从事银行...
  由于内控失效,中国农业发展银行(以下称农发行)重庆合川支行有员工参与赌博和从事参与非法集资活动。继司法部门作出判决后,银保监机构又进行了行政处罚。

  4月9日,重庆合川银保监分局披露的多张行政处罚信息公开表显示,朱晓燕因非法集资构成集资诈骗罪并长期参与赌博,被禁止终身从事银行业工作。

  朱晓燕原为农发行重庆市合川支行员工,此前曾因涉嫌非法吸收资金人民币逾2亿元获刑。重庆市人民检察院第一分院披露的起诉书显示,2012年至2014年期间,朱晓燕以投资工程需要资金为名,以高息为诱饵,先后向夏某某、向某某、程某某等143人非法吸收资金人民币21151.54万元。

  其中,朱晓燕支付利息和归还本金共计人民币10247.8万元,用于网络赌博共计人民币7400余万元。截至案发,朱晓燕共造成损失10903.74万元无法归还。2014年12月13日,朱晓燕主动到公安机关投案。

  重庆市人民检察院第一分院认为,朱晓燕以非法占有为目的,非法集资人民币10903.74万元,数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。2016年3月,重庆市第一中级人民法审理了该案件,并作出判决。

  在对个人进行处罚的同时,合川银保监分局还对中国农业发展银行重庆市合川支行处罚款50万元,原因在于该银行未能通过有效的内部控制措施发现并纠正员工参与赌博和非法集资。


  另有罚单显示,廖艰生应对中国农业发展银行重庆市合川支行未能通过有效的员工行为管控和排查,及时发现并纠正员工参与赌博和从事参与非法集资活动负主要领导责任 ,被警告并罚款5万元。据澎湃新闻了解,案发时,廖艰生任重庆市合川支行行长。此后,廖艰生又先后出任农发行重庆市分行客户一处处长、农发行重庆市分行扶贫业务处处长。

  除了农发行重庆合川支行,合川银保监分局还对中国农业银行(3.760, -0.02, -0.53%)重庆合川支行罚款50万元,因为该银行未能通过有效的内部控制措施,发现并纠正员工非法集资构成非法吸收公众存款罪以及其他12名员工参与非法集资。有相关责任人也一同被罚。

  近段时间,多地银保监机构对一些此前涉嫌刑事犯罪的银行机构人员进行了追加行政处罚。4月1日,浙江绍兴银保监分局披露了两张针对个人的行政处罚决定,两人均被禁止终身从事银行业工作。其中,钟小懿对违规办理存折损坏换折业务负有直接责任;程钢对违规办理网银业务、违规办理存折损坏换折业务负有直接责任。据澎湃新闻了解,上述两人所涉及的违规情况涉及同一刑事案件,两人目前均已获刑。

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